唯品會(huì)支付公司被罰49萬
浙江貝付科技有限公司被給予行政處罰,另有5家支付機(jī)構(gòu)同一天被罰。杭州人行近日公示了一張去年的罰單,浙江貝付科技有限公司因“未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)以及未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”,被給予行政處罰,罰款共49萬元。2014年1月1日至2015年12月18日,浙江貝付科技有限公司未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發(fā)[2012]54號(hào))第十一條、第十三條、第十四條、第二十條、第二十二條、第二十三條、第二十四條、第五十一條規(guī)定履行反洗錢客戶身份識(shí)別義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定,處以25萬元罰款;未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發(fā)[2012]54號(hào))第三十三條、第三十五條、第三十六條規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告,根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第(三)項(xiàng)規(guī)定,處以20萬元罰款。另根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第(一)、(三)項(xiàng)規(guī)定,對(duì)浙江貝付科技有限公司2名相關(guān)責(zé)任人員處以4萬元罰款。浙江貝付科技有限公司現(xiàn)已經(jīng)更名為浙江唯品會(huì)支付服務(wù)有限公司。浙江唯品會(huì)支付服務(wù)有限公司(原浙江貝付科技有限公司)成立于2011年6月,于2012年6月獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可;2013年9月獲得國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的跨境支付試點(diǎn)資格。在去年的四月份,中國(guó)支付網(wǎng)獨(dú)家爆出唯品會(huì)正在對(duì)浙江貝付進(jìn)行收購(gòu),交易規(guī)模在4億元左右。消息刊出后,各大媒體紛紛跟進(jìn),貝付總裁辦第一時(shí)間向中國(guó)支付網(wǎng)打來電話否認(rèn)此消息。半年之后,就在去年的國(guó)慶節(jié)前夕,浙江貝付的股東已經(jīng)正式完成變更,成了廣州唯品會(huì)公司的全資子公司,宣告本次交易成功完成。另外,河北北人冀通支付服務(wù)有限公司、河北一卡通電子支付服務(wù)有限公司、御嘉支付有限公司、上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司石家莊分公司等5家機(jī)構(gòu)同一天被河北人行處罰,罰款數(shù)額均在10萬元以下。
一起惠2017-12-14 09:46:06396 次
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